Qua công tác nắm tình hình, thủ đoạn của các đối tượng thường được dàn dựng theo một kịch bản chặt chẽ, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước hết, các đối tượng thu thập thông tin cá nhân, chức vụ của cán bộ, công chức thông qua mạng xã hội hoặc các mối quan hệ xã hội. Sau đó, chúng liên hệ với cán bộ này, tự xưng là người thân của một lãnh đạo ở đơn vị khác, đồng thời giới thiệu bản thân là đại diện doanh nghiệp đang tham gia thực hiện các dự án của Nhà nước.

Tiếp đó, các đối tượng lấy lý do cần tìm đối tác tại địa phương để phối hợp công việc, nhờ cán bộ giới thiệu các nhà thầu, cơ sở cung ứng vật tư uy tín. Khi tiếp cận các doanh nghiệp, đối tượng thường viện dẫn việc được cán bộ Nhà nước giới thiệu nhằm tạo sự tin tưởng tuyệt đối, khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Một thủ đoạn phổ biến khác là các đối tượng gửi hình ảnh phiếu chuyển tiền, văn bản thanh toán giả mạo (đã được chỉnh sửa, cắt ghép tinh vi), thể hiện việc Nhà nước đã chuyển tiền cho doanh nghiệp. Sau đó, chúng liên tục hối thúc nạn nhân chuyển lại tiền “chiết khấu”, “tiền vật liệu” hoặc các khoản chi phí khác cho bên thứ ba do chúng chỉ định.

Các đối tượng thường lựa chọn thời điểm giao dịch vào cuối giờ chiều, ngày nghỉ hoặc ngoài giờ hành chính. Khi nạn nhân thắc mắc việc tiền chưa hiển thị trong tài khoản, chúng viện dẫn lý do ngân hàng lỗi hệ thống, nghẽn mạng nhằm gây áp lực, thúc ép nạn nhân chuyển tiền gấp để kịp tiến độ dự án.

Thủ đoạn trên không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho doanh nghiệp, nhà thầu mà còn xâm phạm uy tín của cán bộ, cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân.

Để chủ động phòng ngừa, Công an xã Tà Đùng khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân nghiêm túc thực hiện nguyên tắc “3 không – 1 báo”: không chuyển tiền khi chưa xác minh trực tiếp danh tính đối tác; không tin vào hình ảnh chứng từ chuyển tiền qua mạng, chỉ giao dịch khi tiền đã thực sự hiển thị trong tài khoản; không thực hiện các giao dịch tài chính lớn, gấp gáp vào ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính; kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc bị thúc ép chuyển tiền vô lý.

Đối với cán bộ, công chức, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng trong việc giới thiệu các mối quan hệ cá nhân liên quan đến công việc, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng danh nghĩa thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Mọi thông tin phản ánh, tố giác tội phạm, đề nghị người dân và doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh, Công an các phường, xã để được tiếp nhận, hỗ trợ kịp thời.

Công an xã Tà Đùng