Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook như “Mua bán xe máy uy tín”, “Thường Yaz”, “Cường sport”, “Nguyễn Cường xipo”… thường xuyên đăng tải thông tin rao bán các loại xe máy với số lượng lớn, giá rẻ bất thường. Nhiều nạn nhân sau khi chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị xe thì bị các đối tượng cắt đứt liên lạc.
Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác lập Chuyên án, huy động đồng bộ lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ. Qua quá trình điều tra, Ban chuyên án xác định Nguyễn Thành Nam (SN1994, trú tại TP Huế) là đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây lừa đảo này.
Đối tượng Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Văn Linh tại cơ quan Công an
Ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP Huế tổ chức triệu tập, đấu tranh với các đối tượng liên quan. Kết quả điều tra xác định, từ giữa năm 2024, Nguyễn Văn Linh (SN 2001, trú phường Hóa Châu, TP Huế) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức mua bán hàng hóa trực tuyến. Linh mua nhiều sim điện thoại “rác”, lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo đăng bán các loại xe máy hiệu Xipo, Satria, Yaz, Nova… để tìm người mua.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Linh bàn bạc với Nguyễn Thành Nam mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng không chính chủ thông qua các nhóm Telegram. Các tài khoản này được sử dụng để nhận tiền đặt cọc, tiền thanh toán của người mua. Nhằm tạo lòng tin, các đối tượng dựng lên nhiều kịch bản tinh vi như gửi hình ảnh xe đã “lên xe vận chuyển”, hóa đơn xuất kho giả, thậm chí Nam còn sử dụng các số điện thoại khác nhau tự xưng là tài xế gọi điện cho bị hại thúc giục chuyển nốt số tiền còn lại. Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lập tức khóa tài khoản, cắt liên lạc.
Đáng chú ý, để che giấu dòng tiền và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Thành Nam đã chuyển tiền lừa đảo vào các tài khoản trò chơi, cá độ, đánh bạc trực tuyến rồi rút về tài khoản cá nhân để tiêu xài. Quá trình điều tra còn xác định Nam tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp, thu giữ 1 máy tính, 5 điện thoại di động, 22 sim điện thoại cùng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ phục vụ hành vi phạm tội.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Văn Linh, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Bá Hiển.