Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn tố giác từ bảy doanh nghiệp nước ngoài (sáu công ty Ấn Độ và một công ty Hồng Kông), phản ánh việc bị Công ty TNHH Nam Ban Silk lừa đảo trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán tơ tằm. 

Lợi dụng uy tín từng có trong ngành xuất khẩu tơ tằm, Công ty Nam Ban Silk đã ký kết hàng loạt hợp đồng thương mại, yêu cầu đối tác thanh toán trước 20-30% giá trị đơn hàng – một thông lệ phổ biến trong giao dịch quốc tế. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, công ty không thực hiện giao hàng như cam kết. Nghiêm trọng hơn, ban lãnh đạo công ty còn chỉ đạo nhân viên làm giả tài liệu, vận đơn để tiếp tục tạo niềm tin, khiến đối tác chuyển nốt phần tiền còn lại.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định

Sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và đơn tố giác từ các doanh nghiệp bị hại, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc, tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ bản chất vụ việc. Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 11/2023, cả hai nhà máy của doanh nghiệp đã ngừng hoạt động do mất khả năng sản xuất. Tuy nhiên, ban lãnh đạo doanh nghiệp không minh bạch công bố tình trạng này mà tiếp tục ký kết hợp đồng và thực hiện hành vi lừa đảo đối tác quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, số tiền ban đầu bị chiếm đoạt xác định khoảng 3,2 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra 23 hợp đồng có dấu hiệu vi phạm, với tổng giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng.

Các biện pháp tố tụng được thực hiện quyết liệt, đúng trình tự pháp luật. Việc khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng, củng cố căn cứ khởi tố và phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh, triệt để, đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để lọt tội phạm. Đồng thời, thông qua vụ việc này, cơ quan công an cũng cảnh báo các doanh nghiệp cần chủ động xác minh, kiểm tra kỹ lưỡng đối tác trong hoạt động thương mại quốc tế, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tín nhiệm để phạm tội, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và uy tín trên trường quốc tế. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp có liên quan từng ký kết hợp đồng với công ty nói trên phối hợp cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ điều tra. Việc hợp tác kịp thời, đầy đủ sẽ góp phần quan trọng giúp cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tổ chức, cá nhân liên quan và ngăn chặn các thủ đoạn tương tự tái diễn trong tương lai.

Phòng Cảnh sát Kinh tế