Theo kết quả điều tra ban đầu, Huy và chị Đ.T.Đ.N (SN 1991) thường trú tại xã Sông Luỹ, tỉnh Lâm Đồng có quen biết với nhau khi còn học phổ thông, nhằm tạo vỏ bọc, Huy tự giới thiệu mình là Trưởng phòng của một ngân hàng lớn tại TP Hồ Chí Minh để chị N. tin tưởng cho vay tiền nhiều lần, mỗi lần vay Huy đưa ra nhiều lý do khác nhau như: Đáo hạn ngân hàng, mua hải sản, đầu tư…

 Đối tượng Trần Quốc Huy tại cơ quan Công an

 Từ tháng 05/2021 đến tháng 03/2023, Huy đã nhiều lần vay tiền của chị Đ.T.Đ.N với tổng số tiền lên đến hơn 09 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Huy chuyển vào các tài khoản ngân hàng lạ để mua đồng điện tử USDT và đầu tư tiền ảo trên các sàn trực tuyến. Toàn bộ số tiền này bị thua lỗ. Đến nay, Huy mới trả được cho chị N. hơn 01 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, các thông tin Huy đưa ra đều là gian dối, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Hành vi của đối tượng đã đủ căn cứ để khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo rộng rãi đến người dân, ai từng là bị hại đã chuyển tiền vào số tài khoản mang tên Trần Quốc Huy tại ngân hàng Sacombank, đến ngay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: 117 đường Tôn Đức Thắng, Phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Trung tá Tạ Trương Khắc Dũng - số điện thoại: 0397.376.455 cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát Hình sự