Qua điều tra ban đầu, vào năm 2022, thông qua mối quan hệ quen biết, Hương biết được bà N.T.H (ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) là nguyên đơn trong một vụ án dân sự, đang được tòa án thụ lý, chuẩn bị xét xử. Thời điểm này Hương cần tiền để trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng nên đã nói với bà H. về việc Hương có quen một thẩm phán tên C. đang làm việc tại Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh có thể giúp bà N.T.H thắng kiện.

Do tin tưởng nên bà H. đã nhiều lần chuyển tiền cho Hương, với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Hương đã dùng số tiền trên trả nợ. Để che dấu việc chiếm đoạt tài sản, Hương đã mượn tài khoản ngân hàng của người khác để chuyển tiền vào tài khoản, chụp hình cho bà H. xem và nói là tài khoản của người nhận tiền giúp cho Thẩm phán C. Không những vậy, Hương còn tạo tài khoản Zalo, mạo danh Thẩm phán C. để nhắn tin, trao đổi về việc giúp bà H. thắng kiện, rồi chụp hình cho bà N.T.H xem. Hương cũng nhờ người mạo danh Thẩm phán C. để gọi điện cho bà H. trao đổi và yêu cầu bà H. chuyển tiền.

Sau khi vụ án được xét xử, bà N.T.H thua kiện nên đã yêu cầu Hương trả lại tiền. Năm 2025, bà N.T.H đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt các Quyết định tố tụng đối với bị can Lâm Thị Hương

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, xác định vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tư pháp, Đại tá Đậu Xuân Bảo – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng bố trí các Điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Do vụ việc đã xảy ra từ năm 2022, phần lớn các giao dịch, trao đổi đều thực hiện trên không gian mạng, việc thu thập tài liệu, chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, kiên quyết đấu tranh, xử lý tội phạm, chỉ sau 02 tháng tập trung đấu tranh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã có đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của Lưu Thị Hương, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Văn phòng Cơ quan CSĐT