Tổ chức hội nghị tuyên truyền cho các cửa hàng cầm đồ trên địa bàn xã Bảo Lâm 3

Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có; còn tài trợ khủng bố là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống tài chính, trật tự an toàn xã hội và uy tín quốc gia. Thực tế cho thấy, các đối tượng phạm tội có thể lợi dụng hoạt động cầm đồ để che giấu nguồn gốc tài sản, thông qua việc cầm cố, mua bán tài sản hoặc hợp thức hóa các giao dịch tiền mặt.

Các tổ chức tài chính tại Việt Nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát, phát hiện giao dịch đáng ngờ, tăng cường đào tạo và truyền thông nội bộ về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Điều này cho thấy yêu cầu cấp thiết trong việc mở rộng công tác tuyên truyền không chỉ trong ngành ngân hàng mà còn đến các lĩnh vực kinh doanh có liên quan như dịch vụ cầm đồ.

Theo kết quả báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, dịch vụ cầm đồ đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ, nhiều cơ sở hoạt động tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội như “tín dụng đen”, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực này ở mức trung bình nhưng có xu hướng gia tăng.

Thông qua công tác tuyên truyền, Công an xã Bảo Lâm 3 yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, trong đó tập trung: nắm vững quy định pháp luật; không tham gia, không tiếp tay cho hành vi rửa tiền; kiểm tra, xác minh thông tin người cầm cố; lập hợp đồng đầy đủ; lưu giữ giấy tờ theo quy định; thận trọng trong giao dịch và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Cán bộ Công an xã trực tiếp xuống các cửa hàng cầm đồ tuyên truyền, hướng dẫn

Song song đó, Công an xã đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức hội nghị, phát tài liệu hướng dẫn, lồng ghép trong các cuộc họp dân cư, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh. Qua đó giúp các cơ sở kinh doanh nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cam kết “Kinh doanh đúng pháp luật – Không tiếp tay cho rửa tiền và tài trợ khủng bố”.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật nói chung và tuyên truyền phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật. Sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng và ý thức chấp hành của các cơ sở kinh doanh sẽ là yếu tố quyết định để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Bảo Lâm 3