Thời gian gần đây, các đối tượng phạm tội có xu hướng lợi dụng các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đặc biệt là dịch vụ cầm đồ, để hợp thức hóa tài sản bất hợp pháp, che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác.

Do đó, Công an xã Liên Hương đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở nhận diện các phương thức, thủ đoạn thường gặp như: nhận cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc, nhất là các tài sản có giá trị cao; lợi dụng hoạt động cầm đồ để tiêu thụ tài sản do trộm cắp, cướp giật, lừa đảo; thực hiện các giao dịch cầm – chuộc trong thời gian ngắn nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp; hoặc núp bóng hoạt động cầm đồ để cho vay nặng lãi, hoạt động “tín dụng đen” gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; không tham gia, tiếp tay hoặc tạo điều kiện cho các hành vi rửa tiền; không thực hiện trái phép các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền; không che giấu, chứa chấp hoặc không tố giác các hành vi vi phạm pháp luật; không nhận cầm cố tài sản do phạm tội mà có. Đồng thời, các cơ sở phải thực hiện đầy đủ việc kiểm tra thông tin khách hàng, lập và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định, nâng cao tinh thần cảnh giác trong mọi giao dịch.

Tổ kiểm tra làm việc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn

Qua công tác tuyên truyền, đa số chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và đồng thuận ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống rửa tiền.

Với phương châm “Kinh doanh đúng pháp luật – Không tiếp tay cho rửa tiền”, Công an xã Liên Hương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh trên địa bàn.

Công an xã Liên Hương