Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc gia, Công an xã xác định các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là dịch vụ cầm đồ, là nhóm ngành nghề tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Các đối tượng có thể sử dụng hoạt động cầm cố tài sản nhằm hợp pháp hóa tài sản do phạm tội mà có, che giấu nguồn gốc dòng tiền hoặc hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, cá nhân hoạt động khủng bố.

Công an xã Trà Tân triển khai các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Trong các buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã đã phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; đồng thời làm rõ các hành vi vi phạm thường gặp để người dân nâng cao cảnh giác. Theo đó, tài trợ khủng bố là hành vi huy động, hỗ trợ tiền hoặc tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố; còn rửa tiền là hành vi hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có.

Lực lượng Công an cũng thông tin cụ thể về các chế tài xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015. Đối với hành vi tài trợ khủng bố theo Điều 300, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm; đối với tội rửa tiền theo Điều 324, mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Song song với công tác tuyên truyền, Công an xã tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; không tham gia, tiếp tay hoặc tạo điều kiện cho các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở tăng cường kiểm tra, xác minh thông tin khách hàng; lập hợp đồng, ghi chép đầy đủ thông tin giao dịch; lưu trữ hồ sơ đúng quy định và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến nguồn gốc tài sản hoặc hoạt động tài trợ khủng bố.

Thông qua đợt tuyên truyền, các hộ kinh doanh trên địa bàn xã đã nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp cùng lực lượng Công an giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Đây là giải pháp thiết thực góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Công an xã Trà Tân