Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện tình trạng các đối tượng lập website, fanpage và tài khoản mạng xã hội giả mạo doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản uy tín để tiếp cận khách hàng, tạo lòng tin rồi thực hiện hành vi lừa đảo. Các vụ việc không chỉ gây thiệt hại về tài sản, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các đơn vị sản xuất, kinh doanh chân chính và môi trường thương mại điện tử.

Ảnh minh họa

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng nhận thấy các đối tượng thường sử dụng một số thủ đoạn như giả mạo doanh nghiệp, hợp tác xã uy tín; sao chép tên, logo, hình ảnh, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận chất lượng, hình ảnh vùng nguyên liệu hoặc kho hàng để lập website, fanpage, tài khoản mạng xã hội giả, khiến người dân tin tưởng giao dịch.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn tạo dựng uy tín giả bằng cách chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok, Zalo và các nền tảng khác; sử dụng nhiều tài khoản ảo để bình luận, đánh giá tích cực nhằm tạo cảm giác đã có nhiều khách hàng giao dịch thành công.

Một thủ đoạn phổ biến khác là sử dụng video hoặc livestream tại vườn, kho hàng, cơ sở đóng gói để quảng bá nông sản, giống cây trồng, con giống với các lời giới thiệu như “giá tại vườn”, “đặc sản chính gốc”, “xả kho”, “bao chất lượng”... nhằm thúc đẩy người mua nhanh chóng chuyển tiền.

Các đối tượng cũng thường đưa ra mức giá bất thường, rao bán nông sản, giống cây trồng, con giống với giá thấp hơn nhiều so với thị trường hoặc đưa ra giá thu mua cao bất thường để dụ người dân chuyển tiền đặt cọc, ký gửi hàng hóa hoặc thanh toán trước.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn mạo danh doanh nghiệp xuất khẩu nông sản để kêu gọi đầu tư, mời gọi tham gia “đầu tư đơn hàng”, “đầu tư xuất khẩu” với cam kết lợi nhuận cao. Ban đầu, các đối tượng cho nạn nhân hưởng lợi nhuận từ những khoản đầu tư nhỏ để tạo lòng tin; sau đó yêu cầu đầu tư số tiền lớn rồi chiếm đoạt. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng tiếp tục viện lý do nộp thuế, phí xác minh, phí mở khóa tài khoản hoặc phí giải ngân để tiếp tục lừa đảo.

Các đối tượng không chỉ nhắm đến doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc thương lái, mà còn hướng tới người tiêu dùng mua lẻ. Nhiều trường hợp chỉ với đơn hàng vài trăm nghìn đồng cũng bị lừa chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước nhưng không nhận được hàng, nhận hàng không đúng chủng loại, hàng kém chất lượng hoặc bị cắt đứt liên lạc sau khi thanh toán.

Khuyến cáo của Phòng An ninh kinh tế

Để phòng ngừa các hành vi lừa đảo, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân, doanh nghiệp ưu tiên giao dịch trên các sàn thương mại điện tử uy tín, có cơ chế xác minh người bán và bảo vệ quyền lợi người mua; hạn chế giao dịch qua fanpage, hội nhóm hoặc tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc.

Trước khi mua bán, người dân cần kiểm tra, xác minh đầy đủ thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh; đối chiếu địa chỉ, mã số doanh nghiệp, số điện thoại, tài khoản thanh toán và các thông tin pháp lý liên quan. Không chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ khi chưa xác minh rõ đối tác, đặc biệt đối với các giao dịch có giá bán, giá thu mua bất thường, cam kết lợi nhuận cao hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp.

Ảnh minh họa

Theo quy định của pháp luật, hành vi sử dụng website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo để lừa đảo trong mua bán nông sản, giống cây trồng, con giống hoặc kêu gọi đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản, tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174, hoặc tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch trên môi trường mạng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin, tố giác các hành vi giả mạo doanh nghiệp, lừa đảo trong hoạt động thương mại điện tử đến cơ quan Công an để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Phòng An ninh kinh tế