Thực tế cho thấy, các đối tượng thường xây dựng nhiều dự án, “nền tảng đầu tư” hoặc “ứng dụng giao dịch” tiền ảo với giao diện đẹp mắt, đi kèm các lời quảng cáo hấp dẫn như: lãi suất cao, lợi nhuận ổn định, rút tiền nhanh, được “chuyên gia” hỗ trợ giao dịch, có “đội ngũ lãnh đạo quốc tế”, “giấy chứng nhận uy tín”… nhằm tạo niềm tin cho người tham gia. Nhiều nền tảng còn tổ chức hội thảo, livestream, thuê người nổi tiếng quảng bá để thu hút nạn nhân.

Thủ đoạn thường thấy là các đối tượng kêu gọi nạn nhân nạp tiền thật để mua “điểm”, “mã đầu tư”, “gói cổ phần số”, sau đó tạo ra các giao dịch ảo để thể hiện lợi nhuận cao. Khi nạn nhân muốn rút tiền, chúng cho rút khoản nhỏ để tạo niềm tin rồi tiếp tục dụ dỗ đầu tư thêm. Nhiều mô hình còn áp dụng trả thưởng đa cấp, hưởng hoa hồng khi giới thiệu người mới.

Khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư và số tiền đáng kể, các đối tượng bất ngờ khóa tài khoản, thay đổi giao diện, lấy lý do “bảo trì”, rồi xóa nền tảng, chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Do giao dịch tiền ảo không được pháp luật Việt Nam công nhận và máy chủ thường đặt ở nước ngoài, công tác điều tra, truy vết gặp nhiều khó khăn.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an cảnh báo một số dấu hiệu nhận biết mô hình đầu tư tiền ảo đa cấp lừa đảo gồm:

- Cam kết lợi nhuận bất thường, cao hơn rất nhiều so với thị trường;

- Không có pháp nhân rõ ràng, không được cơ quan chức năng cấp phép;

- Yêu cầu nộp tiền thật để mua “tài sản ảo” không chứng minh được giá trị;

- Lôi kéo tuyến trên – tuyến dưới, thưởng hoa hồng khi giới thiệu người mới;

- “Chuyên gia” liên tục thúc ép nạp thêm tiền;

- Không cho rút tiền hoặc trì hoãn rút vốn bằng nhiều lý do.

Để bảo vệ tài sản của mình và người thân, Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch, ứng dụng tiền ảo không rõ nguồn gốc; không tin vào các cam kết lợi nhuận cao; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng; không chuyển tiền cho người lạ trên mạng. Khi nhận được lời mời gọi đầu tư, cần tìm hiểu kỹ thông tin, đối chiếu quy định pháp luật và tham khảo cơ quan chức năng để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của các hoạt động lừa đảo qua mạng, người dân cần nhanh chóng trình báo Công an nơi gần nhất hoặc qua các kênh tiếp nhận tin báo tội phạm của lực lượng Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng không gian mạng để phạm tội; đồng thời đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và chung tay bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt